搜索 ”汇丰黑钱“的结果

路透社报导,美方早在2016年起一直在调查华为是否违反对伊禁令,其间反洗黑钱人员发现,华为通过汇丰银行帐户,与...

网址: https://www.wallstreettt.cn/1491436/ 点击: 45916 日期: 2018-2-10

联合国:每年都有超过一万亿美元黑钱通过传统银行系统非法流入2019-02-06 14:54...汇丰银行、丹麦银行、ING、德意志银行、德国商业银行、Teodoro Nguema Obiang ...

网址: http://3g.163.com/auto/article/E7BDO5640... 点击: 44522 日期: 2018-5-12

汇丰的产品及服务乃透过两大客户群(个人理财和工商业务),以及两大环球业务(环球银行及资本市场和环球私人银行)推广。2012年7月18日,汇丰控股涉洗黑钱或遭调查,...

网址: http://www.zhihu.com/topic/19648980/unan... 点击: 76259 日期: 2018-7-21

近几年,金融机构对洗黑钱的监管非常严谨,其公司户口亦曾经被冻结︰「要搬户口很麻烦,要在两个月内完成,但另一间银行并不是你给身份证就可即时开到户,等银行...

网址: http://www.jielong.hk/?p=11206 点击: 2692 日期: 2018-1-25

“洗黑钱”,银行正在进行越来越严格的尽职审查,同时许多客户只是开户用于缴付保费...汇丰、恒生、招商都挺困难的,尤其是汇丰,对资质要求比较高。 基本资料只需要身份...

网址: http://www.zhihu.com/question/59152929 点击: 92898 日期: 2018-7-27

《彭博通讯社》引述消息报道,美联储调查德意志银行在该行与丹麦Danske银行卷入的一宗洗黑钱案所扮演的角色,有关调查属初步阶段。 报道指,当局调查...

网址: http://www.aastocks.com/sc/stocks/news/a... 点击: 99140 日期: 2018-3-14

澳门优博黑钱 中新网杭州10月4日电(张斌)4日10时,为应对今年第25号台风“康妮”,浙江省防指启动防台风Ⅳ级应急响应。 据浙江省气象台消息,今年第...

网址: http://www.kitstown.com/toyT2019020411PC... 点击: 37212 日期: 2018-1-16

汇丰香港和近日向企业客户经理发出电邮,表示风险整治计划(Affiliates Risk Remediation)已经展开,要求全面并深入排查企业客户的资金来源、经常业务往来地区、...

网址: http://hk.stock.hexun.com/2016-07-20/185... 点击: 88624 日期: 2018-6-21

因为现在汇丰监管非常严格,个人账户更加,怕洗黑钱之前被罚怕了 编辑于 2018-02-06 ​赞同​​1 条评论 ​分享​收藏​感谢...

网址: http://www.zhihu.com/question/266742637/... 点击: 25779 日期: 2018-1-3